Nuevo plan contra lavado de activos vería la luz a fin de año
La UIF de la SBS inició implementación de las 40 recomendaciones de la GAFI para la lucha contra el lavado de activos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS inició el estudio para la Evaluación Nacional de Riesgos de Perú en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, la primera de 40 recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF).
De acuerdo con Sergio Espinosa, superintendente adjunto de laUIF, el resultado de este trabajo será entregado en setiembre y servirá como insumo para actualizar el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos -aprobado el 2011- y desplegar políticas contra el lavado de activos mucho mejor enfocadas.
«En paralelo al estudio de la evaluación de riesgos, y a través de la comisión ejecutiva multisectorial (organismo técnico), se haría el trabajo de actualización, de modo que entre octubre y diciembre deberíamos tener la posibilidad de que el nuevo gobierno apruebe el nuevo plan nacional contra el lavado de activos«, anotó.
